Empresário e família são presos e têm empresas interditadas; companheiro de vereadora é preso em BH suspeito de tráfico
14/11/2024
(Foto: Reprodução) Ao todo, 13 pessoas foram presas nesta quinta, e 4 pessoas são consideradas foragidas. Os policiais apreenderam cerca de 173 carros e quase 17 motocicletas. Cerca de R$ 2 bilhões e 200 milhões em recursos financeiros foram bloqueados e nove empresas fechadas. Operação Denarc 64: empresários são presos suspeitos de lavagem de dinheiro
Um empresário, sua esposa e os filhos foram presos nesta quinta-feira (14) em operação realizada pelo Denarc em Teresina. O principal alvo é dono de uma loja de veículos e os filhos são um dentista e uma médica. Eles são suspeitos de usar empresas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Outro preso foi um suspeito de tráfico que estava em Belo Horizonte (MG).
Ao todo, 14 pessoas foram presas nesta quinta, e 3 pessoas são consideradas foragidas. Os policiais apreenderam cerca de 173 carros e quase 17 motocicletas. Nesta quinta, 47 carros foram apreendidos, e os demais em dias anteriores.
Além do empresário, Josimar Barbosa de Sousa, foram presos a esposa (Tereza Cristina de Sousa Pacheco) dele e os dois filhos, um dentista (Caio Felipe Pacheco) e uma médica (Angélica Florinda), todos suspeitos de participar do crime de lavagem de dinheiro.
Josimar é suspeito ainda de estelionato, organização criminosa e associação ao tráfico. Ele teria ligação com Erisvaldo, foragido, suspeito de liderar os crimes.
Empresário e família são presos suspeitos de lavagem de dinheiro e têm empresas interditadas
Divulgação/Denarc
O g1 tentou entrar em contato com a defesa de Josimar, mas não conseguiu.
Cerca de R$ 2 bilhões e 200 milhões em recursos financeiros foram bloqueados e nove empresas fechadas, como parte da ação policial, que também visava cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, em Teresina, Floriano , em João Pessoa, na Paraíba e em Barão de Grajaú, no Maranhão.
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Além do combate à lavagem de dinheiro, a polícia visa desarticular uma facção criminosa, que atuava junto aos empresários para encobrir valores obtidos pelo tráfico de drogas. "Esses R$ 2 bilhões e 200 milhões são recursos oriundos do tráfico", afirmou o delegado Samuel Silveira, do Denarc.
Das nove empresas fechadas, duas são administradas pelo empresário: uma de venda de veículos e outra de assessórios para carros e motos. Segundo a Polícia Civil, as duas empresas movimentaram R$ 1,32 bilhões.
Outras quatro empresas, de propriedade de outras pessoas, movimentaram outros R$ 655 milhões. Ao todo, a Polícia conseguiu identificar que R$ 1,97 bilhão foram movimentados pelas empresas envolvidas no esquema.
“Essa organização criminosa usava principalmente empresas de autopeças, revenda e locação de veículos para o branqueamento do capital oriundo do tráfico de drogas", disse o delegado.
Preso em Belo Horizonte
Alandilson Cardoso, de 33 anos foi preso em um hotel em Belo Horizonte
Divulgação/Denarc
Alandilson Cardoso, de 33 anos, companheiro da vereadora eleita de Teresina, Tatiana Medeiros (PSB), foi preso em um hotel em Belo Horizonte, conforme o Denarc, em uma parceria com a Polícia Federal. Ele estava com a vereadora no momento da prisão, segundo a polícia, e ambos estavam com passagem comprada para São Paulo.
Ele foi investigado por suspeita de tráfico, roubo qualificado e posso irregular de arma de fogo e já havia sido preso suspeito de organização criminosa e tráfico de drogas. Em nota, a vereadora disse que não há nenhuma investigação sobre ela (leia a nota completa abaixo).
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O delegado Samuel Silveira, coordenador do Denarc, disse que a vereadora não foi investigada.
"Nós não temos análise de vínculo pessoal. Nenhum parlamentar do estado do Piauí foi alvo desta investigação. Um dado indivíduo, investigado por movimentar dinheiro oriundo do tráfico foi alvo. Eventualmente se ele tem vinculo pessoal, afetivo ou de qualquer ordem com vereadora ou qualquer tipo de pessoa não nos interessa.
Sobre a situação, em nota, a vereadora Tatiana Medeiros se pronunciou:
Nota à Imprensa
Eu, Tatiana Medeiros, advogada, informo que estou em viagem de descanso após uma campanha política bem-sucedida. Reitero que não há conhecimento de nenhuma investigação em curso envolvendo a minha pessoa e manifesto meu repúdio veemente a todas as matérias jornalísticas que me associam a fatos infundados e inexistentes
Foragidos
Os policiais buscam prender um homem chamado Erisvaldo Cruz da Silva, conhecido como "Pássaro", apontado como líder do esquema. Não foram informados detalhes sobre os outros dois.
Empresários são presos suspeitos de lavagem de dinheiro, têm empresas interditadas e mais de R$ 2 bilhões bloqueados
Divulgação/SSP-PI
Segundo Samuel Silveira, o dinheiro circulava por empresas, em sua maioria, de fachada, as quais os endereços eram em imóveis simples, mas tinham intensa movimentação financeira.
"Um dos empresários presos movimentou apenas em uma das empresas mais de 600 milhões oriundos do tráfico, principalmente de dois indivíduos com extensa ficha criminal, vinculados a essa organização criminosa", informou o delegado.
Sobre o cumprimento de mandados na Paraíba, Samuel Silveira informou que os alvos são pessoas do Piauí que estavam residindo lá, fazendo uma "ponte", do esquema criminoso, entre os estados.
Veja mais fotos da operação
Empresários são presos suspeitos de lavagem de dinheiro em operação da Polícia Civil do Piauí
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